Politique KYC

Afin d'ouvrir un compte pour utiliser les services du site Web, vous devez fournir votre adresse e-mail, choisir un mot de passe et remplir les informations requises pour compléter l'enregistrement en nous fournissant des informations personnelles, y compris votre nom, votre date de naissance et votre numéro de téléphone.

Nous suivons les règles des procédures KYC (« Connaître votre client »). Votre nom sur votre compte doit correspondre à votre véritable nom légal et à votre identité. Afin de vérifier votre identité, la Société se réserve le droit de demander à tout moment une preuve d'identité satisfaisante (y compris, mais sans s'y limiter, des copies d'un passeport/une carte d'identité valide et/ou de toute carte de paiement utilisée). Si vous ne fournissez pas les informations et documents demandés, nous serons en droit de suspendre l'activité de votre compte jusqu'à la fourniture des informations demandées et/ou de fermer votre compte. La Société se réserve le droit d'examiner les documents dans un délai de 30 (trente) jours civils.

Par la présente, vous certifiez et acceptez que vous avez fourni des informations exactes, complètes et véridiques à votre sujet lors de l'inscription et que vous maintiendrez l'exactitude de ces informations en les mettant rapidement à jour en cas de modification. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la fermeture du compte, des limitations de compte ou l'annulation des transactions (bonus, gains).

Vous ne devez ouvrir qu’un seul compte sur le site Web. Dans tous les cas, un seul compte par client, par adresse, par ordinateur partagé et par adresse IP partagée est autorisé. Tout autre compte que vous ouvrez sur le site Web sera considéré comme un compte dupliqué. Vous devez informer la Société que vous souhaitez créer un compte dupliqué en raison d'une perte d'accès au compte d'origine ou pour toute autre raison importante et recevoir l'autorisation de la Société avant la création du compte dupliqué. Dans tous les autres cas, tous les comptes dupliqués peuvent être immédiatement fermés par la Société et :

• toutes les transactions effectuées à partir du compte dupliqué seront considérées comme nulles et non avenues ;
• tout remboursement, gain ou bonus que vous avez obtenu ou accumulé lors de l'utilisation du compte dupliqué sera confisqué et un remboursement pourra être exigé par nous. Tous les fonds retirés du compte dupliqué devront nous être restitués sur demande ;
• la Société ne compensera aucun fonds provenant à la fois du solde bonus et du solde d'argent réel du compte dupliqué. La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de réclamer le remboursement de tout fonds perdu utilisé pour des paris effectués via le compte dupliqué ;
• la Société n'acceptera aucune demande de remboursement de fonds perdus ou initialement déposés sur le compte dupliqué si le compte dupliqué a été créé dans l'intention de recevoir des bonus et d'autres offres promotionnelles de la Société, ainsi que si plusieurs comptes dupliqués ont été créés dans le but de récupérer les premiers dépôts effectués sur les comptes dupliqués précédemment créés, ce qui est considéré comme un abus. Si la Société, à sa seule discrétion, estime que les comptes dupliqués ont été créés uniquement à des fins de fraude et/ou d'abus des présentes, alors les fonds déposés sur ce compte dupliqué ne seront pas restitués au joueur.

Lorsqu'un utilisateur atteint un total cumulé de dépôts dépassant 2000 euros (ou l'équivalent dans une autre devise) ou demande un retrait de tout montant sur la plateforme spinch.com, il est alors obligatoire pour lui d'effectuer un processus KYC complet.

Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir certaines informations de base à son sujet, puis télécharger :

1. Une copie d'une pièce d'identité officielle avec photo (dans certains cas, recto et verso selon le document)
2. Un selfie de lui-même tenant le document d'identité
3. Un relevé bancaire / une facture de service public

Une fois les documents téléchargés, l'utilisateur obtient le statut de « Temporairement approuvé » et les documents sont transmis à notre service, et l'« Équipe KYC » dispose de 24 heures pour les examiner et informer l'utilisateur par e-mail du résultat :

• Approbation
• Rejet
• Informations supplémentaires nécessaires – Pas de changement de statut

Lorsque l'utilisateur est au statut « Temporairement approuvé », alors :

• Il peut utiliser la plateforme normalement
• Il ne peut pas déposer plus de 500 euros au total cumulé
• Il ne peut effectuer aucun retrait.

Lignes directrices pour le processus KYC

1) Preuve d'identité

a. Signature présente

b. Le pays n’est pas un pays restreint

c. Le nom complet correspond au nom de l'utilisateur

d. Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois

e. Le titulaire a plus de 18 ans

2) Preuve de résidence

a. Relevé bancaire ou facture de service public

b. Le pays n’est pas un pays restreint. Cela inclut tous les territoires et possessions des nations nommées.

c. Le nom complet correspond à celui de l'utilisateur et est identique à celui figurant sur la preuve d'identité.

d. Date d’émission : au cours des 3 derniers mois

3) Selfie avec pièce d'identité

a. Le titulaire est le même que sur le document d'identité ci-dessus

b. Le document d'identité est le même que celui de la section « 1 ». Assurez-vous que la photo/le numéro d'identification est identique. Notes sur le processus KYC

1) Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro de ticket, ainsi qu'une explication, sont communiqués à l'utilisateur.

2) Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.

Autres mesures LBC

1) Si un utilisateur n'a pas réussi le processus KYC complet, il ne peut effectuer aucun dépôt ou retrait supplémentaire.

2) Si un utilisateur a réussi le processus KYC, alors :

a. Il existe une limite de dépôt par transaction selon les Conditions générales

b. Avant tout retrait, un contrôle détaillé algorithmique et manuel de l'activité et du solde de l'utilisateur est effectué pour vérifier que le montant retiré résulte d'une activité légitime sur la plateforme.

3) En aucun cas un utilisateur ne peut transférer des fonds directement à un autre utilisateur.