KYC Politika
Ahhoz, hogy fiókot nyisson és használhassa a weboldal szolgáltatásait, meg kell adnia e-mail címét, választania kell egy jelszót, és ki kell töltenie a regisztrációhoz szükséges adatokat, beleértve a nevét, születési dátumát és telefonszámát.
A „KYC” („Ismerd meg ügyfeled”) eljárási szabályokat követjük. A fiókján szereplő névnek meg kell egyeznie a valódi és jogszerű nevével, valamint személyazonosságával. Személyazonossága ellenőrzése érdekében a Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor megfelelő személyazonosító okmányt kérjen (beleértve, de nem kizárólagosan, érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolatát és/vagy a használt fizetési kártyák másolatát). Ha nem szolgáltatja a kért információkat és dokumentumokat, a Társaság jogosult a fiók tevékenységét felfüggeszteni a szükséges adatok megadásáig és/vagy a fiók bezárásáig. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a dokumentumokat legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül felülvizsgálja.
Ezennel kijelenti és elfogadja, hogy a regisztráció során pontos, teljes és valós adatokat adott meg magáról, és köteles azokat naprakészen tartani bármilyen változás esetén. Ennek elmulasztása a fiók lezárásához, korlátozásához vagy a tranzakciók (bónuszok, nyeremények) érvénytelenítéséhez vezethet.
Csak egyetlen fiókot nyithat a weboldalon. Minden esetben csak egy fiók engedélyezett ügyfelenként, címenként, megosztott számítógépenként és megosztott IP-címenként. Minden további fiókot, amelyet a weboldalon nyit, duplikált fióknak tekintünk. Tájékoztatnia kell a Társaságot, ha duplikált fiókot kíván létrehozni az eredeti fiókhoz való hozzáférés elvesztése vagy más fontos ok miatt, és engedélyt kell kapnia a Társaságtól a létrehozás előtt. Minden más esetben a Társaság az összes duplikált fiókot azonnal lezárhatja, és:
- az összes, a duplikált fiókból végrehajtott tranzakció semmisnek minősül;
- a duplikált fiók használata során szerzett vagy felhalmozott minden visszatérítés, nyeremény vagy bónusz elveszik, és a Társaság visszakövetelheti azokat. A duplikált fiókból felvett összegeket kérésre vissza kell fizetni;
- a Társaság nem téríti meg sem a bónusz, sem a valódi pénzes egyenlegek összegét a duplikált fiókról. A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint visszakövetelje az elvesztett pénzeszközöket, amelyeket duplikált fiókon keresztül használtak fel fogadásokra;
- a Társaság nem fogad el pénzvisszatérítési kérelmeket olyan duplikált fiókok esetében, amelyeket bónuszok vagy promóciós ajánlatok megszerzése céljából hoztak létre, vagy ha több duplikált fiókot hoztak létre az első befizetések visszaszerzése céljából korábbi fiókokból, ami visszaélésnek minősül. Ha a Társaság saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a duplikált fiókok csalárd vagy visszaélésszerű céllal jöttek létre, a befizetett összegeket nem térítjük vissza a játékosnak.
Amikor a felhasználó teljes élettartama alatt összesen több mint 2000 euró (vagy annak megfelelő más pénznem) összegű befizetést hajt végre, vagy bármilyen összeget kíván kivenni a spinch.com platformról, köteles teljes KYC folyamatot végrehajtani.
A folyamat során a felhasználónak meg kell adnia néhány alapvető adatot magáról, majd fel kell töltenie az alábbiakat:
- Egy kormány által kiállított, fényképes személyazonosító okmány másolatát (bizonyos esetekben elöl és hátul, a dokumentumtól függően)
- Egy szelfit, amelyen az okmányt tartja a kezében
- Banki kivonatot / közüzemi számlát
A dokumentumok feltöltése után a felhasználó „Ideiglenesen jóváhagyott” státuszt kap, és a dokumentumokat továbbítjuk a „KYC csapatnak”, amelynek 24 órája van az ellenőrzésre és az eredményről e-mailben történő értesítésre:
- Jóváhagyás
- Elutasítás
- További információ szükséges – státusz változatlan
Amikor a felhasználó „Ideiglenesen jóváhagyott” státuszban van:
- Normálisan használhatja a platformot
- Nem fizethet be összesen 500 eurónál többet
- Nem hajthat végre kifizetést.
Útmutató a KYC folyamathoz
1) Személyazonosító okmány
a. Aláírás szerepel az okmányon
b. Az ország nem tartozik a tiltott országok közé
c. A teljes név megegyezik a felhasználó nevével
d. A dokumentum nem jár le a következő 3 hónapban
e. A tulajdonos elmúlt 18 éves
2) Lakcímigazolás
a. Banki kivonat vagy közüzemi számla
b. Az ország nem tartozik a tiltott országok közé. Ez magában foglalja az összes felsorolt nemzet területeit és birtokait.
c. A teljes név megegyezik a felhasználó nevével, és azonos a személyazonosító dokumentumon szereplővel.
d. Kiadás dátuma: az elmúlt 3 hónapon belül
3) Szelfi a személyazonosítóval
a. A tulajdonos ugyanaz a személy, mint az előző dokumentumban
b. Azonos az „1.” pontban szereplő dokumentummal; ellenőrizze, hogy a fénykép/szám megegyezik.
1) Ha a KYC folyamat sikertelen, az okot dokumentálják, és támogatási jegy jön létre a rendszerben. A jegyszámot és a magyarázatot közlik a felhasználóval.
2) Miután minden megfelelő dokumentum a birtokunkban van, a fiók jóváhagyásra kerül.
Egyéb pénzmosás elleni intézkedések (AML)
1) Ha a felhasználó nem teljesítette a teljes KYC folyamatot, nem hajthat végre további befizetéseket vagy kifizetéseket.
2) Ha a felhasználó sikeresen teljesítette a KYC folyamatot, akkor:
a. Az Általános Szerződési Feltételek szerint tranzakciónkénti befizetési limit van érvényben;
b. Minden kifizetés előtt részletes algoritmikus és manuális ellenőrzést végzünk a felhasználó tevékenységére és egyenlegére vonatkozóan, hogy megállapítsuk, a kifizetett összeg jogos platformhasználat eredménye-e;
3) A felhasználók semmilyen körülmények között nem utalhatnak pénzt közvetlenül más felhasználóknak.